证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-065
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
对于召开“阿拉转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议
的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何不实纪录、误导性述说
野蛮要紧遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
迫切骨子提醒：
? 会议召开日历：2024 年 11 月 18 日
? 会议债权登记日：2024 年 11 月 12 日
经中国证券监督贬责委员会证监许可【2022】72 号文痛快注册，上海阿拉
丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对
象刊行了 387.40 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 38,740.00
万元。
经上海证券来回所自律监管决定书【2022】88 号文痛快，公司 38,740.00
万元可调度公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“阿拉转债”，债券代码“118006”。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《对于诊疗部分募投名堂投资金额及里面投资结构
的议案》，痛快公司诊疗部分募投名堂投资金额及里面投资结构。证据公司《向
不特定对象刊行可调度公司债券召募证据书》及《可调度公司债券合手有东说念主会议规
则》的限定，公司决定召开“阿拉转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议。现将
会议关联事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“阿拉转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议
（二）会议召集东说念主：董事会
（三）会议召开时分：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分
（四）会议召开处所：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（五）会议召开及表决口头：会议以现场口头召开，投票选拔记名口头表决。
（六）债权登记日：2024 年 11 月 12 日
（七）会议出席对象
公司债券合手有东说念主有权出席本次会议，并不错以书面表情奉求代理东说念主出席会议和参
加表决，该代理东说念主无须是公司债券合手有东说念主；
二、会议审议事项
本次债券合手有东说念主会议审议议案：
序号 议案称呼
上述议案一经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过，关联骨子详见公司永诀于 2024 年 10 月 31 日刊登在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）的关联公告。
三、会议登记范例
（一）登记时分：2024 年 11 月 14 日下昼 17:00 前
（二）登记处所：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部
（三）登记范例：
拟出席本次会议的债券合手有东说念主应合手关联施展文献在上述时分、处所现场办
理。异域债券合手有东说念主不错通过信函或传真口头办理登记，须在登记时分 2024 年
名、鼓励账户、相干地址、相干电话及“债券合手有东说念主会议”字样。
公章）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；法定代表东说念主奉求他东说念主参
会的，凭生意派司复印件（加盖公章）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡原件
（如有）
、法定代表东说念主身份证复印件、授权奉求书和出席东说念主身份证办理登记。
卡原件（如有）、本东说念主身份证原件办理登记；奉求代理东说念主参会的，凭代理东说念主身份
证原件、授权奉求书、合手有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、奉求东说念主
身份证复印件办理登记。
业派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；
由奉求代理东说念主出席的，合手代理东说念主身份证原件、债券合手有东说念主的生意派司复印件（加
盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权奉求书、合手有本期未偿还债券
的证券账户卡原件（如有）。
四、表决智商和效率
（一）债券合手有东说念主会议投票表决选拔记名口头投票表决（表决票参见附件
三）。
（二）债券合手有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：痛快或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所合手有表决权对应的表决效果
应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投
票效果。
（三）每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票
表决权。
（四）债券合手有东说念主会议作出的方案，须经出席会议的代表二分之一以上有表
决权的未偿还债券面值的债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）痛快方为灵验。债
券合手有东说念主会议方案自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能收效。
（五）债券合手有东说念主单独应用职权，不得与债券合手有东说念主会议通过的方案相不屈。
（六）公司董事会应在债券合手有东说念主会议作出方案之日后 2 个来回日内将方案
于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席现场会议的债券合手有东说念主或其代理东说念主需自理食宿及交通。
（二）出席现场会议的债券合手有东说念主请提前半小时到达会议现场办理签到及参
会经历复核。
（三）会议相干口头地址：
相干地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部
电话：021-50560989
传真：021-50323701
相干东说念主：董事会布告赵新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权奉求书
附件 1：授权奉求书
授权奉求书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 11 月 18 日召
开的贵公司“阿拉转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议，并代为应用表决权。
奉求东说念主合手债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：
奉求东说念主证券帐户号：
序
议案称呼 痛快 反对 弃权
号
审议《对于诊疗部分募投名堂投资金额及里面投资结
构的议案》；
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
奉求东说念主应在奉求书中“痛快”、
“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，
对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体联接的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表
决。
